长飞光纤光缆股份有限公司公告(系列)

　　证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2019-002

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月30日以现场及通讯方法举行。会议告诉和方案资料等已按《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规矩送达各位董事审理。会议应参与表决董事12名，实践参与表决董事12名（其间4名独立董事）。会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。经与会董事仔细审议，以逐项投票表决方法经过了以下方案，并构成如下抉择：

　　公司董事会以为，长飞秘鲁建立完成后将为本公司全资子公司长飞光纤光缆（香港）有限公司的控股子公司，为确保其运营作业的正常展开、满意其运营展开资金需求，本公司为其供给担保支撑，有利于长飞秘鲁的展开，契合本公司的整体利益。

　　详细内容详见同日发表于上海证券买卖所网站（）的《长飞光纤光缆股份有限公司关于为部属公司开立银行保函供给担保的公告》（公告编号：临2019-004）。

　　《长飞光纤光缆股份有限公司董事会审计委员会作业细则》详细内容详见同日发表于上海证券买卖所网站（）的公告。

　　《长飞光纤光缆股份有限公司董事会提名及薪酬委员会作业细则》详细内容详见同日发表于上海证券买卖所网站（）的公告。

　　2、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关审议事项的独立定见

　　证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2019-003

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2019年1月30日以现场方法举行。会议告诉和方案资料等已按《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规矩送达各位监事审理。会议应参与表决监事3名，实践参与表决监事3名。会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。经与会监事仔细审议，以逐项投票表决方法经过了以下方案，并构成如下抉择：

　　与会监事以为：本次对外担保的决策程序契合国家有关法令、法规及《公司章程》的规矩，有利于秘鲁项目公司的事务展开，危险可控，不存在危害公司和中小股东利益的景象。

　　证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2019-004

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　被担保人称号：长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长飞光纤光缆（香港）有限公司（以下简称“长飞香港”）拟于秘鲁出资建立的控股子公司（以下简称“长飞秘鲁”）。

　　本次担保金额：为长飞秘鲁拟施行的秘鲁国内宽带衔接掩盖民生工程项目第三期1Ancash、Arequipa、La Libertad、San Martin四个标段别离供给0.3653亿美元、0.2795亿美元、0.3857亿美元、0.2054亿美元担保（折合人民币别离约2.46亿元、1.88亿元、2.60亿元、1.38亿元2）。

　　2依据中国人民银行2019年1月30日发布的人民币汇率中心价折算，即1美元=6.7343元人民币。

　　本公司全资子公司长飞香港拟与YACHAY TELECOMUNICACIONES S.A.C.（一家于秘鲁注册建立的公司）共同于秘鲁建立长飞秘鲁，展开秘鲁电信出资基金会（FONDO DE INVERSIóN EN TELECOMUNICACIONES，以下简称 “FITEL” ）3秘鲁国内宽带衔接掩盖民生工程项目第三期中Ancash、Arequipa、La Libertad、San Martin四个标段区域传输网络工程规划、施工至终究移送秘鲁政府，以及接入网络的规划、施工、保护和运营等事务。前述四个标段之间彼此独立。本公司将为长飞秘鲁针对前述四标段开立的履约和预付款银行保函供给银行授信额度并承当连带担保责任，担保期限为自银行保函开立之日起至2020年9月30日，金额详细如下：

　　3秘鲁电信出资基金会是一个旨在秘鲁国家规模内供给一套可以传输语音和数据等根本电信服务的安排。

　　本次担保事项现已本公司第二届董事会第二十次会议审议经过，本次担保事项不属于相关买卖，无需提交公司股东大会审议同意。

　　长飞秘鲁没有建立，长飞香港拟持有其75%股权，YACHAY TELECOMUNICACIONES S.A.C.拟持有其25%股权。鉴于长飞秘鲁没有建立，存在未能成功注册建立的危险，公司将视未来注册状况，及时发表本次担保事项后续开展状况。

　　本次担保事项没有拟定详细协议，本公司将在董事会批阅规模内依据长飞秘鲁开具保函状况与银行洽谈签署相关担保协议，详细担保金额等以合同约好为准。

　　本公司董事会以为，长飞秘鲁建立完成后将为本公司全资子公司长飞香港的控股子公司，为确保其运营作业的正常展开、满意其运营展开资金需求，本公司为其供给担保支撑，有利于长飞秘鲁的展开，契合本公司的整体利益；长飞秘鲁建立后，其司理、财政负责人等办理人员将由本公司派出，本公司能对其运营进行有用监控与办理；本次担保依照一般商场规矩进行，本公司为长飞秘鲁供给全额担保的危险在可控规模之内。

　　独立董事以为，本公司本次为长飞秘鲁开立银行保函供给担保是依据其展开计划及事务需求，有利于长飞秘鲁生产运营的正常进行。不存在资源转移或利益输送的状况，契合公司和整体股东的整体利益。同意为长飞秘鲁开立银行保函供给担保。

　　到2019年1月30日，公司对控股子公司累计供给担保约为1.85亿元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的3.54%。公司未向子公司以外组织供给担保，公司亦无逾期担保状况。